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Redacción
Nacional
Un entramado de notarías vinculadas al actual senador de Morena Adán Augusto López Hernández, a su hermano Melchor López Hernández y a un excolaborador cercano, sirvió para crear empresas involucradas en desvíos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en operaciones simuladas detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que en las notarías 27 y 13, encabezadas respectivamente por los hermanos López Hernández, fueron constituidas tres empresas implicadas en el caso de “La Estafa Maestra”, mediante las cuales se desviaron 464 millones de pesos del presupuesto federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las notarías de los López Hernández y la red de empresas
Adán Augusto López, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es titular de la Notaría 27 de Tabasco. En su despacho se crearon las compañías CCTI y Surface Technology, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber recibido 270 millones de pesos de Pemex a través de triangulaciones con universidades públicas.
Por su parte, su hermano Melchor López Hernández, titular de la Notaría 13, dio fe de la constitución de E&P Solutions, empresa que recibió 194 millones de pesos en subcontratos de Pemex, también bajo el esquema de desvíos conocido como La Estafa Maestra.
De acuerdo con MCCI, en estas dos notarías y en la de un excolaborador de Adán Augusto, se crearon al menos 13 sociedades mercantiles que el SAT ha incluido en su lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, compañías fantasma utilizadas para evasión fiscal, lavado de dinero o desvíos de fondos públicos.
Factureras con sello tabasqueño
El propio Adán Augusto certificó la creación de Grupo Consultor de Tabasco S.A. de C.V., incluida por el SAT en 2017 en su lista definitiva de factureras.
Su suplente en la Notaría 27, Adela Ramos López, dio fe de la constitución de otras cuatro empresas enlistadas por el SAT entre 2018 y 2020: Grupo Crusa México, In Process By QA, Integración de Personal Activo del Sureste y Surface Technology.
En la Notaría 13, de Melchor López, se constituyeron E&P Solutions y Canayok S.A. de C.V., ambas clasificadas por el SAT como factureras en 2018.
Asimismo, Narciso Oropeza Andrade, quien fue nombrado secretario de Movilidad de Tabasco por Adán Augusto durante su gestión como gobernador, creó en su Notaría 29 seis empresas que también aparecen en la lista negra del SAT: Línea Tabasco, Enlaces Comerciales y Servicios de Tabasco, Prestadora de Bienes en General El Edén, Arrendador y Constructor Ringo del Sureste, Barrela Comercial y PCP Servicios Técnicos Especializados S.A. de C.V.
De notarías a epicentro de “La Estafa Maestra”
El escándalo de La Estafa Maestra, revelado en 2017 por Animal Político y MCCI, documentó el desvío de 7 mil 760 millones de pesos de 11 dependencias federales a 128 empresas, la mayoría inexistentes o irregulares.
Entre ellas figura Surface Technology, constituida el 3 de agosto de 2011 en la notaría de Adán Augusto López con prestanombres. La empresa fue vinculada a un daño de 177.6 millones de pesos a la Hacienda Pública, tras recibir recursos de Pemex Exploración y Producción (PEP) mediante la Universidad Popular de la Chontalpa por servicios no comprobados.
El acta constitutiva de Surface incluye como accionista a una persona que vivía en una casa de lámina en una colonia marginada de Nacajuca, Tabasco. A escasos metros del domicilio, las autoridades habían localizado una casa de seguridad de una banda de secuestradores, donde días antes de la creación de la empresa se había liberado a una víctima.
En 2014, Surface integró como socio a otro supuesto prestanombres, residente de una vivienda modesta en la colonia Tamulté de Villahermosa. Ambos vendieron posteriormente sus acciones dentro del mismo círculo vecinal.
Surface compartía accionistas y representantes legales con E&P Solutions, la empresa constituida por Melchor López Hernández en 2010, la cual recibió 194 millones de pesos de Pemex mediante el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por servicios no comprobados.
La ASF comprobó que el domicilio fiscal de E&P Solutions era un local vacío de cinco metros cuadrados en Ciudad del Carmen, Campeche, sin mobiliario ni personal, que compartía con otra compañía fantasma, Energy Oil and Gas Services, también beneficiada con 62 millones de pesos del mismo esquema.
Otras compañías y nuevas revelaciones
En 2019, el periódico El Universal reportó que el gobierno federal había identificado 172 empresas involucradas en La Estafa Maestra, una cifra superior a la revelada originalmente. Entre las nuevas compañías señaladas estaba CCTI S.A. de C.V., constituida ante la Notaría 27 de Adán Augusto el 28 de mayo de 2004.
Aunque CCTI no figura en la lista de factureras del SAT, la ASF determinó que recibió 92.6 millones de pesos de Pemex, a través de la Universidad Autónoma del Carmen, por servicios sin comprobar, dentro de un convenio firmado en marzo de 2012 y vigente hasta 2024.
La empresa Grupo Crusa México, también constituida en la notaría de Adán Augusto, recibió 2 millones 62 mil pesos del Instituto de Salud de Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco, hoy senador del PVEM. Los registros oficiales muestran pagos anuales entre 2014 y 2016 por más de 2 millones de pesos en conjunto.
Red de poder y omisiones
La coincidencia de nombres, notarías y operaciones entre las empresas sancionadas por el SAT, las señaladas por la ASF y los despachos ligados a los hermanos López Hernández refuerza los indicios de una red de creación de empresas fantasma con fines de triangulación de recursos públicos.
Pese a los señalamientos de MCCI, Animal Político y las auditorías federales, hasta el momento no existen procesos judiciales abiertos contra los notarios involucrados ni pronunciamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o de la Fiscalía General de la República (FGR).
FUENTE: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que en las notarías 27 y 13, encabezadas respectivamente por los hermanos López Hernández, fueron constituidas tres empresas implicadas en el caso de “La Estafa Maestra”, mediante las cuales se desviaron 464 millones de pesos del presupuesto federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las notarías de los López Hernández y la red de empresas
Adán Augusto López, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es titular de la Notaría 27 de Tabasco. En su despacho se crearon las compañías CCTI y Surface Technology, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber recibido 270 millones de pesos de Pemex a través de triangulaciones con universidades públicas.
Por su parte, su hermano Melchor López Hernández, titular de la Notaría 13, dio fe de la constitución de E&P Solutions, empresa que recibió 194 millones de pesos en subcontratos de Pemex, también bajo el esquema de desvíos conocido como La Estafa Maestra.
De acuerdo con MCCI, en estas dos notarías y en la de un excolaborador de Adán Augusto, se crearon al menos 13 sociedades mercantiles que el SAT ha incluido en su lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, compañías fantasma utilizadas para evasión fiscal, lavado de dinero o desvíos de fondos públicos.
Factureras con sello tabasqueño
El propio Adán Augusto certificó la creación de Grupo Consultor de Tabasco S.A. de C.V., incluida por el SAT en 2017 en su lista definitiva de factureras.
Su suplente en la Notaría 27, Adela Ramos López, dio fe de la constitución de otras cuatro empresas enlistadas por el SAT entre 2018 y 2020: Grupo Crusa México, In Process By QA, Integración de Personal Activo del Sureste y Surface Technology.
En la Notaría 13, de Melchor López, se constituyeron E&P Solutions y Canayok S.A. de C.V., ambas clasificadas por el SAT como factureras en 2018.
Asimismo, Narciso Oropeza Andrade, quien fue nombrado secretario de Movilidad de Tabasco por Adán Augusto durante su gestión como gobernador, creó en su Notaría 29 seis empresas que también aparecen en la lista negra del SAT: Línea Tabasco, Enlaces Comerciales y Servicios de Tabasco, Prestadora de Bienes en General El Edén, Arrendador y Constructor Ringo del Sureste, Barrela Comercial y PCP Servicios Técnicos Especializados S.A. de C.V.
De notarías a epicentro de “La Estafa Maestra”
El escándalo de La Estafa Maestra, revelado en 2017 por Animal Político y MCCI, documentó el desvío de 7 mil 760 millones de pesos de 11 dependencias federales a 128 empresas, la mayoría inexistentes o irregulares.
Entre ellas figura Surface Technology, constituida el 3 de agosto de 2011 en la notaría de Adán Augusto López con prestanombres. La empresa fue vinculada a un daño de 177.6 millones de pesos a la Hacienda Pública, tras recibir recursos de Pemex Exploración y Producción (PEP) mediante la Universidad Popular de la Chontalpa por servicios no comprobados.
El acta constitutiva de Surface incluye como accionista a una persona que vivía en una casa de lámina en una colonia marginada de Nacajuca, Tabasco. A escasos metros del domicilio, las autoridades habían localizado una casa de seguridad de una banda de secuestradores, donde días antes de la creación de la empresa se había liberado a una víctima.
En 2014, Surface integró como socio a otro supuesto prestanombres, residente de una vivienda modesta en la colonia Tamulté de Villahermosa. Ambos vendieron posteriormente sus acciones dentro del mismo círculo vecinal.
Surface compartía accionistas y representantes legales con E&P Solutions, la empresa constituida por Melchor López Hernández en 2010, la cual recibió 194 millones de pesos de Pemex mediante el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por servicios no comprobados.
La ASF comprobó que el domicilio fiscal de E&P Solutions era un local vacío de cinco metros cuadrados en Ciudad del Carmen, Campeche, sin mobiliario ni personal, que compartía con otra compañía fantasma, Energy Oil and Gas Services, también beneficiada con 62 millones de pesos del mismo esquema.
Otras compañías y nuevas revelaciones
En 2019, el periódico El Universal reportó que el gobierno federal había identificado 172 empresas involucradas en La Estafa Maestra, una cifra superior a la revelada originalmente. Entre las nuevas compañías señaladas estaba CCTI S.A. de C.V., constituida ante la Notaría 27 de Adán Augusto el 28 de mayo de 2004.
Aunque CCTI no figura en la lista de factureras del SAT, la ASF determinó que recibió 92.6 millones de pesos de Pemex, a través de la Universidad Autónoma del Carmen, por servicios sin comprobar, dentro de un convenio firmado en marzo de 2012 y vigente hasta 2024.
La empresa Grupo Crusa México, también constituida en la notaría de Adán Augusto, recibió 2 millones 62 mil pesos del Instituto de Salud de Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco, hoy senador del PVEM. Los registros oficiales muestran pagos anuales entre 2014 y 2016 por más de 2 millones de pesos en conjunto.
Red de poder y omisiones
La coincidencia de nombres, notarías y operaciones entre las empresas sancionadas por el SAT, las señaladas por la ASF y los despachos ligados a los hermanos López Hernández refuerza los indicios de una red de creación de empresas fantasma con fines de triangulación de recursos públicos.
Pese a los señalamientos de MCCI, Animal Político y las auditorías federales, hasta el momento no existen procesos judiciales abiertos contra los notarios involucrados ni pronunciamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o de la Fiscalía General de la República (FGR).
FUENTE: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad