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Redacción
Tabasco
La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Paraíso, Verónica Olán García, señaló que los agentes formales aplican protocolos de seguridad relacionados con el cumplimiento de la "ley antilavado", entre ellos la identificación de los clientes antes de concretar cualquier operación.
Explicó que este proceso permite realizar un perfilamiento de los usuarios del servicio, con el objetivo de conocer con quién se realizan las transacciones y evitar riesgos tanto para los asesores como para los compradores o vendedores de propiedades.
También llamó a la ciudadanía a denunciar posibles fraudes inmobiliarios, especialmente aquellos que se realizan a través de redes sociales, para que las autoridades puedan actuar conforme a la ley.
Desde febrero pasado, las actividades vulnerables reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) enfrentaron un ajuste relevante en sus montos, y consecuencias por incumplimiento.
Estos cambios no solo impactan los parámetros de identificación y aviso, sino que también actualizan los límites de operaciones en efectivo y el rango de multas aplicables.
En la práctica redefine el alcance del cumplimiento para múltiples sectores económicos, desde operaciones inmobiliarias, arrendamiento, prestación de servicios profesionales hasta venta de activos virtuales.
Explicó que este proceso permite realizar un perfilamiento de los usuarios del servicio, con el objetivo de conocer con quién se realizan las transacciones y evitar riesgos tanto para los asesores como para los compradores o vendedores de propiedades.
También llamó a la ciudadanía a denunciar posibles fraudes inmobiliarios, especialmente aquellos que se realizan a través de redes sociales, para que las autoridades puedan actuar conforme a la ley.
Desde febrero pasado, las actividades vulnerables reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) enfrentaron un ajuste relevante en sus montos, y consecuencias por incumplimiento.
Estos cambios no solo impactan los parámetros de identificación y aviso, sino que también actualizan los límites de operaciones en efectivo y el rango de multas aplicables.
En la práctica redefine el alcance del cumplimiento para múltiples sectores económicos, desde operaciones inmobiliarias, arrendamiento, prestación de servicios profesionales hasta venta de activos virtuales.